涉案83人、賭資流水4億元!貴陽公安偵破“4·12”網絡足球賭博案

百姓關注2018-07-09 23:45:28

2018年3月,貴陽市公安局治安支隊、網安支隊在日常工作中發現一居民利用皇冠網進行足球賭博,通過對該線索的偵查,進而發現一個廣州級代理在貴陽市發展下線,組織層級分明、賭徒眾多、巨大,以互聯網為媒介開展的違法犯罪團伙。


對此,貴陽市公安局黨委高度重視,貴州省公安廳治安總隊大力支持,迅速成立了以貴陽市公安局“掃黃治賭”專業打擊隊成員為基礎的“4.12”網絡足球賭博專案組。

經過3個多月的專案攻堅,到目前為止,共抓獲涉案團伙嫌疑人員83人,其中刑事拘留人員21人,行政處罰52人,等待進一步核實處理9人。案件涉及賭資流水4億元之多,共凍結涉案可疑賬戶358個,凍結涉案可疑資金2000餘萬元,暫扣手機100餘部,電腦7臺。

截至7月8日,到案的83人中,有29人主動到公安機關投案自首,並有15人主動上交賭資100餘萬元。

團伙組織架構


該類犯罪團伙的組織架構一般均成金字塔結構該團伙也不例外。

首先是處於金字塔頂端的D1層級,是以廣州區為首的鄒某兩兄弟。

其次是處於金字塔中上端的D2層級,為廣州區下線莊家張某某、、戴某等。

再次是處於金字塔中端的D3層級,為劉某為首,與戴某合夥發展的貴陽區穆某兩兄弟、楊某某等六名下線莊家,及一名賭客曾某某。

最後是處於金字塔下端的小莊及大量的參賭人員,穆某、穆某、楊某某等六名貴陽籍人員又分別發展甘某、劉某等下線代理或賭客參與足球網絡賭博活動。

為鎖定該六名貴陽籍莊家的犯罪事實,經認真梳理,有針對性地對每名貴陽籍莊家的3至4名下線近20人開展偵查工作。


團伙違法犯罪手段及獲利方式

該團伙違法犯罪活動主要通過一家境外網站——皇冠網(開設在境外的賭博公司投注網站)實施。

廣州區鄒某兄弟二人擁有該網站平臺D1層級賬號。其中鄒某為下級莊家代理張某某、劉某等人開設D2層級賬號,劉某又分別為貴陽六個代理莊家開設D3層級賬號。

貴陽區的穆某、楊某某等六個代理莊家作為D3層級,又分別為李某某、馮某、羅某等70餘名人員在皇冠網站平臺上開設1—14個賬號進行足球網絡賭博。

團伙成員獲利方式為:上級莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對下級莊家進行分成和返利(目的是吸引下級莊家去發展下線、招攬賭客)。

同時,各級代理莊家對賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進行佔成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉賬以及現金交割等方式進行資金結算。2018年世界盃期間,僅D2層級劉某開設賬號每天投注量就在兩百萬至三百萬元之間,每天參賭會員有百餘人。


涉賭可疑賬號


違法犯罪人員進行網絡賭博,其違法犯罪的目就是為最大限度的獲得非法利益。

為動搖、打擊其違法犯罪的根本利益點,專案組專門抽調人員對涉案人員的資金往來情況開展了大量的調查、取證工作。通過調取賭博鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進行分析,專案組共梳理出涉賭可疑賬戶224個,資金往來異常人員113人,其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。為避免涉案賬戶資金轉移,專案組在刑偵反詐中心、經偵情報部門的大力協同配合下,積極對接相關銀行,調取數據,完善法律手續,使涉案資金賬戶得以順利迅速凍結。


團伙主要成員動態情況

通過前期大量偵查工作,專案組迅速掌握了該團伙的組織架構、犯罪手段、資金流向等犯罪事實,並明確了主要犯罪嫌疑人。由於該團伙犯罪嫌疑人分佈在貴州、廣東兩省,特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州,專案組兵分兩路,一組赴廣州,通過協調當地公安機關,對鄒某兄弟等人進行盯控;另一組在貴陽對楊某某等15人進行盯控。與此同時,專案組組長、貴陽市公安局副局長向東於6月18日赴廣州在當地公安機關大力協作配合下,統籌指揮抓捕工作。


6月20日凌晨5時,專案指揮部下達統一收網指令,各行動小組迅速行動,依法收集、固定各類證據,成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名,無一遺漏。次日,廣州抓捕組將鄒兄弟、劉等7名(D1、D2賬戶持有人)犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。目前,案情正在進一步審理中。


記者:馬玉佳

編輯:劉倩



你可能還想看

■不吃不喝幾年能買上100平的房子?貴陽人要14.4年,而遵義、安順…要

■開陽這位叔叔對侄女做出不雅行為,竟然稱這是一種感謝!記者前往調查,發現他的身份挺特殊……

■突發!貴陽一小區圍牆突然垮塌,牆下4輛汽車被壓“扁”,居民最擔心的是……

■男子搬進新房,發現家裡的木門居然是紙糊的!商家:別生氣,都是誤會……


閱讀原文

TAGS: