東北一"神祕土豪"34歲賬上8000萬,取錢戴人皮面具

華商晨報2017-05-14 13:30:42


在哈爾濱有一個34歲的男子,名叫張興江。他是一個不折不扣的土豪,僅一項業務就月入百萬。他去ATM機取卡里的錢,都是戴著假髮和人皮面具。誰也不知道他一天干啥,能賺這麼多錢?!


↑↑這是取錢時用的人皮面具。


張興江手下有四五十個人,主要經營兩種業務。


第一項業務:

專撿你丟失的身份證。


張興江收集農民工和別人丟的身份證。拿到身份證後,他會到銀行開“人頭卡”,辦賬戶。一套有手機卡、銀行卡、U盾、身份證的“套卡”在“黑市”的售價能炒到2000元一套,張興江從手下那裡只花150元就能買到。張興江的“套卡”主要賣給了外號“河南大哥”的人。


從2015年8月至2016年6月張興江倒賣銀行卡3000多套。



第二項業務:

幫別人取錢。


世界多地的騙子在騙到錢以後,需要有人在第一時間把贓錢從銀行卡里現出來。張興江的工作就是幫人從ATM機上提現。他經常帶著手下在哈爾濱和大連兩地提現,因為這兩個地方他熟悉,哈爾濱離張興江的老家不遠,大連是他曾打工的地方。


張興江每提現一筆錢,有2%的提成。從2016年3月至6月,就三個月的時間,張興江為臺灣詐騙團伙提現轉存5000多萬元,拿到200多萬元提成。


張興江的業務是怎麼被發現的?


去年4月,黑河九三農墾區45歲的邊女士接到自稱“黑河警方”的電話,說她老公(農場一管理者)涉嫌洗錢被警方調查,要邊女士把家裡銀行卡上的99.59萬元轉入指定的“安全賬戶”裡。邊女士照辦轉錢後發現上當。


警方調查取款的兩個ATM機,一個在哈爾濱,一個在大連。於是張興江和他“90後”女友尹春雨浮出水面。


張興江被抓以後,

跨國組織“傷筋動骨”


在張興江落網後,廣東汕頭一個叫鄭志剛的人落網,他是跨國詐騙團伙的技術平臺。他在被捕時,正在隨機向全國各地的手機用戶發送

“快看看你幹了什麼好事”

“綜藝節目類喊你領獎”

“老公老婆的出軌證據”等詐騙短信

……


鄭志剛交代,他還幫境外的詐騙分子註冊數萬個QQ、微信、支付寶等“虛假網絡身份”驗證碼信息,幫他們洗錢和轉移資金


此外,在省墾區公安局的專案組將線索的上報後,經公安部統一部署,目前,遠在西班牙的電信詐騙“話務組”也被成功摧毀,此案正在進一步審理中。


警方已抓獲:


張興江等26名犯罪嫌疑人

凍結涉案賬戶3000餘個

凍結資金8000餘萬元

追回贓款120餘萬元

繳獲轉存詐騙資金的銀行卡4000多張

繳獲用於境外團伙轉存詐騙資金的銀行卡3000餘張

聯通手機SIM卡708張

“貓池”(技術平臺)24臺

5家公司工商執照

開戶許可證、公章、法人名章等

扣押贓款112萬元人民幣

10萬元菲律賓比索

……


文中人物均為化名


來源:  新晚報 

編輯:  顏顏

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TAGS:張興江銀行卡3000提現邊女士